Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội 'rửa tiền' và 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm - Ảnh 1.

Nguyễn Thái Luyện đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc vào tháng 7-2019. Sau đó khoảng 2 tháng, Luyện bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 1-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm.

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỉ đồng.

Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 2-2021, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung  Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội "rửa tiền" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. 

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản. 

Nguồn: tuoitre.vn

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Toàn cảnh khu đất 3 mặt giáp sông, nằm trong đồ án 800 nghìn tỷ, đang được mời gọi đầu tư làm khu dân cư cao cấp và bến du thuyền ở TP Thủ Đức

Hình ảnh
Được ôm trọn bởi dòng sông Soài Rạp hiền hòa, khu dân cư cao cấp tích hợp bến du thuyền và du lịch sinh thái này đang được chú ý nhờ vị trí vàng ở “tam giác kinh tế” và có hệ thống hạ tầng kết nối mạnh. Ngày 6/2, UBND thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Đồ án quy hoạch chung đến năm 2040 và mời gọi các nhà đầu tư “rót tiền” vào 535 dự án với tổng vốn trên 800 nghìn tỷ đồng. Theo đồ án, chính quyền thành phố Thủ Đức xác định 9 dự án trọng điểm. Một trong số đó là dự án khu nhà ở phường Long Trường, phường Trường Thạnh. Dự án khu dân cư cao cấp này có diện tích 1,42 km2, nằm ngay chân cầu Nhơn Trạch (Đồng Nai) và cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 20 km. Khu vực này được định hưởng trở thành một khu dân cư cao cấp kết hợp du lịch sinh thái và bến du thuyền nhằm tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, thu hút cư dân và du khách, giới thượng lưu đến sinh sống, hưởng thụ và kinh doanh. Theo đó, điểm nổi bật của dự án là vị trí được bao bọc bởi sông Soài Rạp hiền hòa, mát mẻ qua...
Đọc thêm

Giá đất nền Bình Dương có nơi tăng hơn 40% dù khách mua giảm

Hình ảnh
Dù mức độ quan tâm, giao dịch giảm nhưng giá đất nền nhiều khu vực tỉnh thành phía Nam vẫn tăng. Theo báo cáo thị trường 4 tháng đầu năm nay của kênh Batdongsan.com.vn, đất nền dự án tại các tỉnh miền Nam (trừ TP.HCM) gia tăng ổn định về lượng tin đăng và mặt bằng giá rao bán. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2022, lượng tin đăng, đại diện cho nguồn cung tăng nhẹ gần 4% so với cùng kỳ năm trước, còn giá rao bán tăng gần 18% so với trung bình giá cả năm 2021. Tính trong bán kính 20 km, mặt bằng giá rao bán trung bình đất nền dự án khu vực xung quanh TP.HCM tăng trong tháng 4-2022. Dù thanh khoản kém nhưng mặt bằng giá rao bán đất nền tại 3 TP của Bình Dương vẫn tăng ở mức cao. Cụ thể, TP Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một có giá rao bán trung bình đất nền dự án trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng lần lượt là 41%, 21% và 19% so với trung bình giá cả năm 2021. Giá đất nền vẫn tăng trong những tháng đầu năm nay, bất chấp khách tìm mua có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, lượng tin đăng và lượt tìm mua đấ...
Đọc thêm

Becamex IDC hợp tác với CapitaLand phát triển TP mới Bình Dương

Hình ảnh
Dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà cũng như phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Bình Dương và các đối tác Singapore nói riêng, giữa Việt Nam và Singapore nói chung. Ngày 13-12, Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn CapitaLand tổ chức Lễ ký kết hợp tác dự án phát triển TP mới Bình Dương. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC. Dự án hợp tác giữa Becamex IDC và CapitaLand tại TP mới Bình Dương tập trung phát triển các khối nhà ở với tổng diện tích 18,9 ha, dự kiến sẽ có trên 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài được xây dựng tại dự án, bao gồm nhà ở thấp tầng, trung tầng và cao tầng, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 13.000 cư dân. Quá trình xây dựng sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, giai đoạn đầu bao gồm khoảng 1.300 căn hộ và nhà ở dự kiến diễn ra từ năm 2022-2024, t...
Đọc thêm

Đề nghị truy tố nguyên bí thư tỉnh Bình Dương vụ chuyển nhượng "đất vàng" thiệt hại 1.950 tỉ đồng

Hình ảnh
Cơ quan điều tra Bộ Công truy tố ông Trần Văn Nam, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương cùng các bị can trong vụ bán rẻ các lô "đất vàng" ở Bình Dương đã gây thiệt hại hơn 1.950 tỉ đồng. Ngày 15-12, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2) và các đơn vị liên quan. Ông Trần Văn Nam thời còn tại vị Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 24 bị can có liên quan. Trong số này có nhiều bị can là nguyên lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương, gồm: Trần Văn Nam, nguyên bí thư tỉnh; Trần Thanh Liêm, nguyên chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, nguyên chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, nguyên chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ngô Dũng Phương, nguyên trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; nguyên cục trưởng, cục p...
Đọc thêm

Bất động sản Bình Dương đón đợt sóng lớn

Hình ảnh
 Thị trường bất động sản Bình Dương nói chung, Tân Uyên nói riêng đang liên tiếp đón tin vui khi lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng đang phát triển sôi động. Các chuyên gia dự báo nhiều khả năng sẽ xuất hiện sóng lớn tại một số khu vực như Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát như Thuận An và Dĩ An trước đây. Bình Dương đang là "miền đất hứa" dành cho các tập đoàn trong nước và quốc tế. Miền đất hứa tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương Là tỉnh thành phát triển công nghiệp vượt bậc của Việt Nam, Bình Dương hiện đang phát triển đến 48 khu/cụm công nghiệp với tổng diện tích hàng chục ngàn héc ta. Hàng chục khu công nghiệp khác đang tiếp tục được quy hoạch trải đều ở khu vực phía Bắc của tỉnh như  Tân Uyên , Bến Cát, Phú Giáo… Bởi khu vực giáp ranh TP HCM như Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An đang tập trung phát triển thương mại – dịch vụ và cũng không còn nhiều quỹ đất để mở rộng khu công nghiệp. Ngay cả khu vực Thành phố mới Bình Dương phần lớn quỹ đất cũng dành cho cơ quan hành chính, hệ thống ...
Đọc thêm

Bình Dương kiến nghị vay 10.000 tỷ đồng để xây dựng thêm 1 triệu căn nhà cho công nhân

Hình ảnh
Để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người lao động về vấn đề nhà ở, tỉnh dự kiến những năm tới sẽ xây dựng thêm 1 triệu căn nhà ở cho công nhân. Để thực hiện kế hoạch này, Bình Dương đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan Trung ương xem xét, hỗ trợ Bình Dương hoặc cho vay khoảng 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương để cùng các nguồn vốn hợp pháp khác của Bình Dương triển khai thực hiện kế hoạch trên. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân 18 tuổi trở lên cơ bản được bao phủ. Với cơ chế thông thoáng, thuận lợi về lưu thông vật tư, hàng hóa, việc thực hiện các phương án hoạt động sản xuất được tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo số liệu thống kê đến nay, trên 930.000 lao động (tham gia bảo hiểm xã hội) đã trở lại làm việc (đạt tỷ lệ 90,1% so với tháng 5/2021) tại 18.000 đơn vị sử dụng lao động. Theo ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, ...
Đọc thêm

Truy nã giám đốc lừa bán đất ở Bình Dương, ôm 36 tỉ đồng bỏ trốn

Hình ảnh
Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO là Ngụy Khắc Vinh, bị truy nã do có hành vi lừa đảo bán đất tại các dự án khu dân cư ở Bình Dương cho 40 khách hàng với tổng số tiền trên 36 tỉ đồng. Chiều 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy nã bị can Ngụy Khắc Vinh (34 tuổi, quê Thanh Hoá), Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (trụ sở đóng trên đường Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, TP Thuận An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Bình Dương phát thông báo truy nã Ngụy Khắc Vinh Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện bị can Ngụy Khắc Vinh ở đâu, cần báo ngay cho Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH địa ốc VHO, đồng thời khởi tố bị can đối với Ngụy Khắc Vinh. Theo Công an tỉnh Bình Dương, bị can Ngụy Khắc Vinh thông qua việc ký hợp đồng đã thu tiền để chuyển nhượng đất của người dân ở các dự án: k...
Đọc thêm

Công an Bình Dương khởi tố hàng loạt giám đốc công ty bất động sản

Hình ảnh
Hàng loạt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị cơ quan công an khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (21/1) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, truy nã bị can đối với hàng loạt giám đốc công ty bất động sản để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can: Ngụy Khắc Vinh, Nguyễn Trung Nghĩa, Đặng Văn Chuyền - Ảnh: Công an cung cấp Cụ thể, ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã bị can đối với Ngụy Khắc Vinh (34 tuổi, quê Thanh Hoá) - Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (trụ sở tại TP Thuận An). Trước đó, Ngụy Khắc Vinh bị khởi tố do thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất, nhà ở tại dự huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát và TP Thuận An. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông ...
Đọc thêm

Vụ bán rẻ 43ha đất vàng: Bắt cựu phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương

Hình ảnh
Liên quan đến vụ án 43ha đất 'vàng' bị bán rẻ vào tay tư nhân, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cùng 3 người khác để điều tra. Các bị can từ trái sang phải: Hồ Đắc Hiếu; Hà Văn Thuận; Nguyễn Kim Liên; Vũ Thị Lợi - Ảnh: CACC Ngày 24-11, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố bị can, bắt 4 người liên quan vụ án bán rẻ "43ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 người gồm: Hồ Đắc Hiếu, tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; Hà Văn Thuận, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, hiện là tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương; Nguyễn Kim Liên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Vũ Thị Lợi, nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộ...
Đọc thêm

Khóc ròng bên các dự án bất động sản ở Bình Dương

Hình ảnh
Sau nhiều năm mở bán, hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Dương cứ chây ì bàn giao khiến nhiều người chỉ biết "ôm mặt khóc" và cầu cứu cơ quan chức năng Đứng đầu danh sách các dự án bất động sản (BĐS) ở Bình Dương làm khách hàng điêu đứng phải kể đến dự án khu dân cư - thương mại dịch vụ Đông Bình Dương. Dự án này có diện tích hơn 126 ha, tọa lạc tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An). Làm liều bất chấp Theo tìm hiểu, năm 2003, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP HCM (Fideco) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư - thương mại dịch vụ Đông Bình Dương. Sau đó, Fideco liên doanh với Công ty Onshine Investments, Ltd thành lập Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương để thực hiện dự án. Đơn vị phân phối các sản phẩm đất nền tại dự án này là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng HHA (Công ty HHA, trụ sở ở phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Đây có thể được xem là một trong những dự án đất nền lớn nhất của B...
Đọc thêm